New Delhi : मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म 1xBet से जुड़े मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ियों Suresh Raina और Shikhar Dhawan के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। ED ने Raina के नाम पर 6.64 करोड़ रुपए के म्यूचुअल फंड और Dhawan की 4.5 करोड़ रुपए की संपत्ति अस्थायी रूप से जब्त करने का आदेश जारी किया है — कुल मिलाकर 11.14 करोड़ रुपए की संपत्ति।
ED की जांच में पाया गया है कि दोनों खिलाड़ियों ने 1xBet और इसके सरोगेट ब्रांड्स का प्रचार जान-बूझकर किया था, जबकि उन्हें पता था कि यह प्लेटफॉर्म भारत में अवैध रूप से सट्टेबाजी से जुड़ा है।
याचना ने यह भी सामने आया है कि दोनों के प्रचार अनुबंध विदेशी कंपनियों के साथ किए गए थे और भुगतान विदेशी माध्यमों द्वारा लेयर ट्रांजैक्शन के जरिए कराया गया था, ताकि अवैध फंड्स की वास्तविक पहचान छिपाई जा सके।
यह मामला उन शिकायतों के बीच उजागर हुआ है जिसमें यह कहा गया कि 1xBet जैसे प्लेटफॉर्म हजारों म्यूल खातों (mule accounts) एवं असत्यापित भुगतान गेटवे के माध्यम से भारत में ऑनलाइन सट्टेबाजी चला रहे थे।
ED ने PMLA (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) के तहत कार्रवाई की।
Raina की म्यूचुअल फंड्स (~6.64 करोड़) और Dhawan की अचल/चालित संपत्ति (~4.5 करोड़) जब्त।
दोनों खिलाड़ियों ने अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म के प्रचार में भाग लिया — ED का दावा।
जांच अब भी जारी है और अन्य सेलिब्रिटी-एंडोर्सर तथा विदेशी भुगतान नेटवर्क की भी पड़ताल हो रही है।
यह मामला न सिर्फ इन खिलाड़ियों के लिए गंभीर है, बल्कि भारत में ऑनलाइन सट्टेबाजी एवं उसके प्रचार-नेटवर्क की व्यापक जांच को भी तीव्र करेगा। यदि अभियुक्त पाए गए, तो इसके तहत स्वास्थ्य, खेल-साख व प्रचार-नीति में भी चोट लग सकती है।
आप चाहें तो इस विषय पर कानूनी पहलू (PMLA, विदेशी भुगतान, एंडोर्समेंट नियम) के साथ एक विस्तृत विश्लेषण भी तैयार कर सकता हूँ।
